证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-054
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息期间股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何荒诞记录、误导性论说
简略紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性照章承担法律背负。
迫切内容教导：
? 适度 2025 年 8 月 8 日，航天宏图信息期间股份有限公司（以下简称“公
司”）股价已触发“宏图转债”转股价钱向下修正条件。
? 经公司第四届董事会第九次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正
“宏图转债”转股价钱，同期在异日的 1 个月内（即 2025 年 8 月 9 日至 2025
年 9 月 8 日），如再次触发“宏图转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下
修正决策。
一、可调遣公司债券刊行上市情况
经中国证券监督责罚委员会（证监许可[2022]2755 号）核准，航天宏图信息
期间股份有限公司于 2022 年 11 月 28 日向不特定对象刊行了 1,008.80 万张可转
换公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 100,880.00 万元。
扣除各项刊行用度后（不含升值税）的本色召募资金净额为 99,137.42 万元。可
转债期限为自觉行之日起六年。
经上海证券往来所承诺，公司可调遣公司债券于 2022 年 12 月 22 日起在上
海证券往来所挂牌往来，债券简称“宏图转债”，债券代码“118027”。
凭证辩论划定和《航天宏图信息期间股份有限公司向不特定对象刊行可调遣
公司债券召募评释书》的商定，公司本次刊行的“宏图转债”自 2023 年 6 月 2
日起可调遣为本公司股份，运行转股价钱为 88.91 元/股。
因 2019 年限度性股票激发蓄意第三个包摄期包摄登记完成使公司股本由
股调理为 88.62 元/股。详见公司于 2023 年 1 月 13 日显露在上海证券往来所网站
（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息期间股份有限公司对于可调遣公司债券
“宏图转债”转股价钱调理的公告》（2023-001）。因 2020 年限度性股票激发
蓄意预留授予部分第一个包摄期包摄登记完成和实施 2022 年年度权益分拨决策
调理“宏图转债”转股价钱，股权激发包摄登记完成使公司股本由 185,636,281
股 变 更 为 185,676,281 股 ； 实 施 2022 年 年 度 权 益 分 派 方 案 ， 公 司 股 本 由
股调理为 63.20 元/股。详见公司于 2023 年 5 月 30 日显露在上海证券往来所网站
（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息期间股份有限公司对于可调遣公司债券
“宏图转债”转股价钱调理的公告》（2023-037）。适度 2023 年 8 月 7 日，“宏
图转债”累计转股 77 股，公司股本由 259,946,793 股变更为 259,946,870 股。因
励 计 划 第 一 个 归 属 期 归 属 登 记 完 成 使 公 司 股 本 由 259,946,870 股 变 更 为
详见公司于 2023 年 8 月 29 日显露在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）上
的《航天宏图信息期间股份有限公司对于可调遣公司债券“宏图转债”转股价钱
调理的公告》（2023-062）。
因触发召募评释书中划定的向下修正转股价钱条目，公司于 2025 年 2 月 13
日永诀召开了 2025 年第一次临时鼓舞大会和第三届董事会第三十九次会议，审
议通过了《对于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价钱的议案》和《对于向
下修正“宏图转债”转股价钱的议案》，承诺将“宏图转债”转股价钱由 62.98
元/股向下修正为 40.94 元/股。详见公司于 2025 年 2 月 14 日显露在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息期间股份有限公司对于向下修
正宏图转债”转股价钱暨转股停牌的公告》（2025-007）。
二、可转债转股价钱向下修正条目
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调遣公司债券存续时辰，当公司股票在职意流畅三十个往来
日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。若在前述三十个往来日内
发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前的往来日按调理前的转股价
格和收盘价计较，在转股价钱调理日及之后的往来日按调理后的转股价钱和收盘
价计较。
上述决策须经出席会议的鼓舞所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可调遣公司债券的鼓舞应当规避。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前
一个往来日公司股票往来均价。
（二）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券往来所网站
（www.sse.com.cn）或合乎中国证监会划定条件的其他信息显露媒体上刊登干系
公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时辰（如需）等干系信息。从股权
登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日），脱手还原转股央求并实施修正
后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为调遣股份登记日之
前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实施。
三、对于不向下修正“宏图转债”转股价钱的具体评释
适度 2025 年 8 月 8 日，公司股票已出现流畅三十个往来日中有十五个往来
日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，已触发“宏图转债”的转股价钱向
下修正条目。
公司董事会和责罚层在详细琢磨宏不雅经济、商场环境、公司发展情况、股价
走势等诸多身分后，基于对公司恒久慎重发展与内在价值的信心，于 2025 年 8
月 8 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《对于不向下修正“宏图转债”
转股价钱的议案》，表决成果为承诺 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，规避 0 票。
公司董事会决定本次不向下修正“宏图转债”转股价钱，同期在异日的 1
个月内（即 2025 年 8 月 9 日至 2025 年 9 月 8 日），如再次触发“宏图转债”转
股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的期
间从 2025 年 9 月 9 日再行起算，若自该日脱手再次触发“宏图转债”转股价钱
向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否运用“宏图转债”的转
股价钱向下修正职权。敬请深广投资者堤防投资风险。
特此公告。
航天宏图信息期间股份有限公司
董事会
